Common Reporting Standard (CRS): Compliance und Due Diligence für Finanzinstitute Schulung

Zielgruppe

Führungskräfte, die fundierte Kenntnisse über AML/CTF sowie deren Verhinderung benötigen und sich der aktuellen, relevanten Themen im Bereich Financial Crime bewusst sind;

Format des Kurses

Eine Kombination aus:

• Moderierten Diskussionen
• Präsentationen mit Folien
• Fallbeispielen
• Beispielsdarstellungen

Kursziele

Nach Abschluss dieses Kurses werden die Teilnehmenden:

• Erläutern können, wie sich Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verhindern lassen
• Die wesentlichen Aspekte von AML und CTF im Kontext ihres Unternehmens sowie der nationalen und internationalen Bemühungen zu deren Bekämpfung verstehen
• Darlegen können, wie ein Unternehmen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich gegen die Risiken der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung schützen sollten
• Beschreiben können, auf welche Weise ein Unternehmen zum Ziel von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung werden kann; sowie erklären, welche «Roten Fahnen» dabei helfen können, kriminelle Aktivitäten (verdächtige oder tatsächliche) zu identifizieren, zu verhindern und zu melden
• Einige der anderen «Hotspots» im Bereich Financial Crime verstehen

Finanzen / Management

Diese von Instruktoren durchgeführte Live-Schulung (online oder vor Ort) richtet sich an Fertigungsleiter und Ingenieure, die ihre Fähigkeiten zur Bewertung von Investitionen, zum Erstellen belastbarer Geschäftsfallanalysen und zum Präsentieren überzeugender Argumentationen für Kapitalprojekte stärken möchten.

Am Ende dieser Schulung können Teilnehmer: Kernkennzahlen der Investitionsbewertung auf Fertigungsszenarien berechnen und anwenden, einen vollständigen CAPEX-Investitionsfall einschließlich Cashflow-Prognosen und Sensitivitätsanalyse erstellen, Vorlagen und Capex Cards nutzen, um den Genehmigungsprozess zu optimieren, sowie klare Argumentationen für die executives Ebene vorbereiten, um Kapitalinvestitionsanträge zu rechtfertigen.

Das Modul Kostenstellenabdeckung umfasst Routinen und Praktiken zur Verwaltung von Gemeinkosten, zur Berechnung von Stücklistenkosten (BOM) sowie zur Bestimmung der produktbezogenen Kosten in Fertigungs- und Dienstleistungsprozessen.

Diese vom Dozenten geleitete Live-Schulung (online oder vor Ort) richtet sich an Teilnehmer mit mittlerem Erfahrungsgrad, die Kostenstellenroutinen in Unternehmensumgebungen konfigurieren, betreiben und validieren möchten.

Nach Abschluss dieses Kurses werden die Teilnehmenden in der Lage sein:

• Kostenstellen zu erstellen, zu konfigurieren und an die Organisationsstruktur anzupassen sowie zu pflegen.
• Stücklistenkostenkalkulationen aufzubauen und zu validieren unter Anwendung standardisierter, aktivitätsbasierter und gemeinkostenorientierter Allokationsmethoden.
• Maschinenstunden, Bedienerstunden und Arbeitsleistungsmetriken in die Kostenstellenberechnung zu integrieren.
• Prinzipien der Vollkostenrechnung anzuwenden, um genaue Produkt- und Periodenendbewertungen sicherzustellen.

Formate des Kurses

• Angeleitete Instruktion mit fallbasierten Demonstrationen.
• Praxisnahe Kostenrechnungsübungen und tabellenkalkulationsbasierte Modellierungen.
• Anwendungsfokusierte Labs, die echte Kostenrechnungs- und Abstimmungsworkflows simulieren.

Optionen zur Kurssystematisierung

• Für maßgeschneiderte Inhalte, branchenspezifische Kostenrechnungsmodelle oder die Ausrichtung auf ERP-Plattformen kontaktieren Sie uns bitte.

Dieser Kurs bietet einen umfassenden Überblick über institutionelle Due-Diligence-Rahmenwerke für Finanzinstitute. Er verbindet regulatorische, finanzielle, operative und ethische Aspekte der Compliance. Die Inhalte integrieren die Anforderungen des Common Reporting Standard (CRS) mit weiteren Due-Diligence-Modulen zu den Bereichen Management, Governance, Technologie und Geschäftsabläufen.

Dieses instructor-led-Live-Training (online oder vor Ort) richtet sich an Fachkräfte der Compliance, des Risikomanagements und der Operationen mit mittlerem Erfahrungslevel, die ein ganzheitliches Due-Diligence-Programm implementieren möchten, das sich an internationalen Best Practices und den Standards der jeweiligen Jurisdiktion orientiert.

Nach Abschluss dieses Trainings sind die Teilnehmer in der Lage:

• Prinzipien der Due Diligence in den Bereichen Institutionen, Finanzen, Recht und Operationen zu verstehen und anzuwenden.
• Eine auf CRS und FATCA abgestimmte Due Diligence für die Überprüfung und Meldung des steuerlichen Wohnsitzes umzusetzen.
• Massnahmen zur Governance, ESG (Environmental, Social and Governance) und Geschäftsintegrität in Compliance-Systeme zu integrieren.
• risikobasierte Due-Diligence-Rahmenwerke zu entwickeln, die das Management, das Marketing und die IT-Funktionen einbeziehen.
• interne Teams auf Audits, regulatorische Überprüfungen und kontinuierliche Verbesserungszyklen vorzubereiten.

Format des Kurses

• Interaktive Vorträge und Diskussionen.
• Fallstudien und Gruppenübungen.
• Praxisnahe Anwendung anhand von Musterdokumenten und Workflows der Due Diligence.

Möglichkeiten zur Anpassung des Kurses

• Für die Anfrage eines massgeschneiderten Trainings zu diesem Kurs nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Diese instructor-led-Live-Schulung in Schweiz (online oder vor Ort) richtet sich an Fachleute aus der Finanz- und Rechtsbranche, die die Grundsätze und Praktiken des außergerichtlichen und gerichtlichen Inkassos kennenlernen möchten, um Forderungsprobleme effektiv zu verwalten und zu lösen.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmenden in der Lage sein:

• Die Vor- und Nachteile des außergerichtlichen und gerichtlichen Inkassos zu verstehen.
• Hauptmethoden und Techniken des außergerichtlichen und gerichtlichen Inkassos anzuwenden.
• Die Effektivität und Effizienz des außergerichtlichen und gerichtlichen Inkassos zu bewerten.
• Mit den rechtlichen und ethischen Fragen umzugehen, die beim außergerichtlichen und gerichtlichen Inkasso auftreten.
• Das außergerichtliche und gerichtliche Inkasso umfassend und kohärent zu integrieren.

Dieser von einem Dozenten geleitete Live-Workshop (online oder vor Ort) richtet sich an Führungskräfte, die das Betrugsrisiko für eCommerce-Händler identifizieren und minimieren möchten.

Nach Abschluss dieser Schulung können die Teilnehmer:

• Verstehen, wie eCommerce-Betrug entsteht.
• Schwachstellen in der eCommerce-Plattform und den Prozessen des eigenen Unternehmens analysieren.
• Die «Bereitschaft» eines Unternehmens für die Einführung neuer Betrugspräventionsmassnahmen beurteilen.
• Geeignete Betrugspräventionsrichtlinien kommunizieren und integrieren.

Kursformat

• Interaktive Vorträge und Diskussionen.
• Viele Übungen und Praktika.
• Praktische Umsetzung in einer Live-Lab-Umgebung.

Optionen zur Kursanpassung

• Für eine massgeschneiderte Schulung dieses Kurses kontaktieren Sie uns bitte, um Arrangements zu treffen.

Excel-Schulungen zur Finanzanalyse behandeln die fortgeschrittenen Tabellenkalkulationstechniken, die Finanzfachleute benötigen – von Lookup-Funktionen, Suchformeln und Pivot-Diagrammen über bedingte Formatierung, externe Datenflüsse bis hin zur Wertpapieranalyse. Es werden praktische Ansätze zur Bewertung der Konzepte des Zeitwerts des Geldes, zur Identifizierung von Markttrends, zum Aufbau von Finanzprognosemodellen und zur Nutzung des vollständigen analytischen Toolssets von Excel für komplexe Finanzberechnungen und -berichte vertieft.

Diese vom Dozenten geleitete Live-Schulung in Schweiz (online oder vor Ort) richtet sich an Finanzexperten in US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Institutionen, die die rechtlichen, compliance-bezogenen und durchsetzungsseitigen Aspekte des FATCA verstehen möchten, um die Konformität mit den US-Steuerverwaltungsbehörden (IRS) zu gewährleisten.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein zu verstehen:

• Die Auswirkungen des FATCA auf die globale Steuereinhaltung und finanzielle Transparenz.
• Die Sorgfaltspflichten und Meldepflichten gemäß dem FATCA.
• Die wichtigsten rechtlichen Aspekte des FATCA und wie man Konformität sicherstellt.

Dieser einführende Kurs vermittelt den Teilnehmern fundierte und detaillierte Kenntnisse über die wichtigsten Finanzmärkte, ihre Ziele, Funktionen, Haupttätigkeiten sowie deren Regulierung. Der Kurs ist sowohl als Auffrischung als auch als Bildungs- und Herausforderungskonzept konzipiert, damit alle Teilnehmer maximalen Nutzen daraus ziehen können. Feedback und Diskussion werden während der interaktiven Sessions aktiv gefördert – diese sind darauf ausgelegt, nicht nur reaktiv und faktenbasiert zu sein.

Hauptziel ist es, sicherzustellen, dass die Kursteilnehmer nach Abschluss besser gerüstet sind, um mit Kunden und deren fortlaufenden Anforderungen umzugehen sowie den Kontext der Dienstleistungen und Märkte, in denen sie tätig sind, richtig einzuordnen.

Diese live durchgeführte Schulung in Schweiz (online oder vor Ort) richtet sich an Cloud-Administratoren, Cloud-Architekten, Technologieverantwortliche und Finanzanalysten, die die finanziellen Assets einer Organisation in der Cloud erfassen, verwalten, überwachen und bearbeiten möchten.

Nach Abschluss dieser Schulung sind die Teilnehmer in der Lage, FinOps-Praktiken in einem Unternehmen anzuwenden, um Kosten vorherzusagen, Prozesse zu optimieren und finanzielle Managementaufgaben in der Cloud durchzuführen.

Diese live unterrichtete Schulung in Schweiz (online oder vor Ort) richtet sich an Fachleute mit mittlerem Finanzhintergrund, die ein umfassendes Verständnis von FinOps-Prinzipien und -Methodiken erwerben möchten, einschliesslich Cloud-Finanzmanagement, Optimierungsmassnahmen sowie der Zusammenarbeit zwischen Finanz-, Ingenieur- und Business-Abteilungen.

Nach Abschluss dieser Schulung werden die Teilnehmenden in der Lage sein:

• Das FinOps-Framework, seine Prinzipien und Phasen zu verstehen.
• Cloud-Kosten durch Datenanalyse und Governance effektiv zu steuern.
• Zwischen Finanz-, Ingenieur- und Business-Einheiten zusammenzuarbeiten, um die Cloud-Ausgaben auszurichten.
• FinOps-Tools für die Kostenzuordnung, Prognosen und Optimierung einzusetzen.
• Sich auf die Prüfung zur FinOps Certified FOCUS Analyst-Zertifizierung vorzubereiten.

Diese instruktionsgeleitete, live durchgeführte Schulung in Schweiz (online oder vor Ort) richtet sich an erfahrene Fachkräfte im Cloud-Finanzmanagement, die ihre Expertise in Finanzoperationen (FinOps) im Zusammenhang mit dem Cloud-Kostenmanagement unter Beweis stellen möchten.

Am Ende dieser Schulung sind die Teilnehmer in der Lage:

• Sich das für die Prüfung zum FinOps Certified Professional erforderliche fortgeschrittene Wissen anzueignen.
• Komplexe FinOps-Praktiken zu verstehen, darunter Kostenoptimierung, Budgetverwaltung und Berichterstellung.
• Praktische Fähigkeiten im Anwenden von FinOps-Strategien in realen Szenarien zu entwickeln.
• Sich auf eine erfolgreiche bestandene Prüfung zum FinOps Certified Professional vorzubereiten.

Diese von einem Instructor geleitete Live-Schulung (vor Ort oder remote) richtet sich an Buchhalter und Buchhalterinnen, die Xero für die Buchhaltung verwenden möchten.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmenden in der Lage sein:

• Einen Echtzeit-Blick auf den Cashflow zu erhalten.
• Bankkonten mit Xero zu verknüpfen, um die Bank reconciliation (Abgleich) durchzuführen.
• VAT (Umsatzsteuer) Rückmeldungen in Xero zu vorbereiten und zu überprüfen.
• Berichte zur Verfügungstellung innerhalb des Teams zu erstellen.

Diese Dozentengeleitete Live-Schulung in Schweiz (online oder vor Ort) richtet sich an Nicht-Finanzexperten auf Anfängerniveau, die ein grundlegendes Verständnis der für effektive Geschäftsentscheidungen wesentlichen Finanz- und Rechnungslegungsprinzipien erlangen möchten.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Grundlegende Finanz- und Rechnungslegungskonzepte zu verstehen, die für die Geschäftsentscheidungsfindung wesentlich sind.
• Finanzberichte wie Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Cashflow-Statements zu interpretieren und zu analysieren.
• Schlüsselkennzahlen zur Bewertung der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens anzuwenden.
• Budgets zu entwickeln und zu verwalten sowie Varianzanalysen durchzuführen, um die Geschäftstätigkeit zu überwachen.
• Break-even-Analysen zur Unterstützung operativer und strategischer Entscheidungen einzusetzen.