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Schulungsübersicht
Einführung in KI in Financial Crime
- Übersicht über Betrug und AML im Zeitalter der digitalen Finanzen
- Traditionelle vs. KI-basierte Ansätze
- Fallstudien von Mastercard, JPMorgan und globalen Banken
Machine Learning für Transaktionsüberwachung
- Supervised Learning zur Risikobewertung und -klassifizierung
- Unsupervised Learning zur Anomalieerkennung
- Echtzeit-Alarmgenerierung und Streamverarbeitung
Graph-Analytics und Netzwerkrisiko-Erkennung
- Modellieren von Beziehungen zwischen Entitäten und Transaktionen
- Erkennen komplexer Betrugsmanöver mit Graph-KI
- Praxis mit Neo4j oder ähnlichen Tools
Natural Language Processing für AML
- Text-Mining in der Kundenaufklärung (CDD)
- Watchlist-Scan mit Named Entity Recognition (NER)
- Prompt-basierte Dokumentenprüfung und Verdachtsmeldungen (SARs)
Modell Governunft und Erklärbarkeit
- Erstellen erklärbarer und prüfbaren Modelle
- Bias-Detektion und -Beseitigung in Betrugsdetektionsalgorithmen
- Verwendung von XAI-Techniken in der Einhaltung von Vorschriften
Ethik, Regulierung und Modellrisiko
- Einhaltung von AML- und KYC-Rahmen (z.B. FATF, FinCEN, EBA)
- AI-Ethik in der Überwachung und Kundendurchleuchtung
- Berichtsstandards und prüfbare Regulierungen
Bereitstellungsoptionen und zukünftige Trends
- Integrieren von KI-Modellen in bestehende Transaktionsysteme
- Feedbackschleifen und Modellaktualisierungsmethoden
- Zukunft der generativen AI bei Betrugsuntersuchungen und SAR-Automatisierung
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Ein Verständnis von Betrugsrisken und AML-Verfahren
- Erfahrung im Bereich Datenanalyse oder Compliance-Berichterstattung
- Grundlegende Kenntnisse in Python oder Analyseplattformen
Zielgruppe
- Professionelle für Betrugsrisken
- AML-Compliance-Teams
- Sicherheitsmanager
14 Stunden
Erfahrungsberichte (3)
Dozenten können alle Fragen beantworten und Anfragen entgegennehmen.
Dewi Anggryni - PT Dentsu International Indonesia
Kurs - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Maschinelle Übersetzung
Die Hintergrundinformationen / Theorie der LLMs, die Übung
Joanne Wong - IPG HK Limited
Kurs - Applied AI for Financial Statement Analysis & Reporting
Maschinelle Übersetzung
Mögliche Anwendungen / Übungen
Estelle De la Fouchardiere - Advanced Bionics AG
Kurs - Machine Learning & AI for Finance Professionals
Maschinelle Übersetzung