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Schulungsübersicht
Einführung in KI in der Finanzkriminalität
- Überblick über Betrug und AML im Zeitalter der digitalen Finanzen
- Traditionelle vs. KI-basierte Ansätze
- Fallstudien von Mastercard, JPMorgan und globalen Banken
Maschinelles Lernen für die Transaktionsüberwachung
- Überwachtes Lernen für Risikobewertung und Klassifizierung
- Unüberwachtes Lernen zur Anomalie-Erkennung
- Echtzeit-Alarmgenerierung und Stream-Verarbeitung
Graphen-Analytics und Erkennung von Netzwerkrisiken
- Modellierung von Beziehungen zwischen Entitäten und Transaktionen
- Erkennung komplexer Betrugsschemata mittels Graphen-KI
- Praktische Anwendung mit Neo4j oder ähnlichen Werkzeugen
Natural Language Processing (NLP) für AML
- Text Mining bei der Sorgfaltspflichtprüfung (CDD)
- Watchlist-Scanning unter Verwendung der Erkennung benannter Entitäten (NER)
- Prompt-basierte Dokumentenprüfung und Berichte über verdächtige Aktivitäten (SAR)
Modell-Governance und Erklärbarkeit
- Aufbau erklärbare und überprüfbarerer Modelle
- Erkennung und Minderung von Verzerrungen (Bias) in Algorithmen zur Betrugserkennung
- Einsatz von XAI-Techniken in Compliance-Umgebungen
Ethik, Regulierung und Modellrisiko
- Einhaltung von AML- und KYC-Rahmenwerken (z. B. FATF, FinCEN, EBA)
- KI-Ethik in Überwachung und Kundenmonitoring
- Berichtstandards und regulatorische Prüfbarkeit
Bereitstellungsstrategien und künftige Trends
- Integration von KI-Modellen in bestehende Transaktionssysteme
- Feedback-Schleifen und Mechanismen zur Modellaktualisierung
- Zukunft der generativen KI in der Betrugsermittlung und SAR-Automatisierung
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Verständnis von Betrugsrisiken und AML-Verfahren
- Erfahrung in der Datenanalyse oder Compliance-Berichterstattung
- Grundlegende Vertrautheit mit Python oder Analytics-Plattformen
Zielgruppe
- Spezialisten für Betrugsrisiken
- AML-Compliance-Teams
- Sicherheitsmanager
14 Stunden
Erfahrungsberichte (1)
Ich habe bereits einige Berichte, die ich kenne, und werde einige der heute besprochenen Prompts verwenden.
Kelly Cotham
Kurs - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Maschinelle Übersetzung
