Kontakt aufnehmen

Schulungsübersicht

Einführung in KI bei Finanzkriminalität

  • Überblick über Betrug und AML im digitalen Finanzzeitalter
  • Traditionelle Ansätze vs. KI-basierte Ansätze
  • Fallstudien von Mastercard, JPMorgan und globalen Banken

Maschinelles Lernen für Transaktionsüberwachung

  • Supervised Learning zur Risikobewertung und Klassifizierung
  • Unsupervised Learning zur Anomalieerkennung
  • Echtzeit-Alarmerzeugung und Stream-Verarbeitung

Graphanalytik und Erkennung von Netzwerkrisiken

  • Modellierung von Beziehungen zwischen Entitäten und Transaktionen
  • Erkennung komplexer Betrugsfälle mittels Graph-KI
  • Praktische Arbeit mit Neo4j oder ähnlichen Tools

Natural Language Processing für AML

  • Text Mining in der Kundenidentifizierung (CDD)
  • Durchsuchung von Watchlists mittels Named Entity Recognition (NER)
  • Prompt-basierte Dokumentenprüfung und Erstellung von Suspect Activity Reports (SARs)

Modell-Governance und Erklärbarkeit

  • Aufbau erklärbarer und auditierbarer Modelle
  • Erkennung und Minderung von Bias in Betrugserkennungsalgorithmen
  • Einsatz von XAI-Techniken in Compliance-Umgebungen

Ethik, Regulierung und Modellrisiko

  • Einhaltung von AML- und KYC-Rahmenwerken (z.B. FATF, FinCEN, EBA)
  • KI-Ethik bei Überwachung und Kundenmonitoring
  • Berichtungsstandards und regulatorische Auditierbarkeit

Bereitstellungsstrategien und Zukunftstrends

  • Integration von KI-Modellen in bestehende Transaktionssysteme
  • Feedback-Schleifen und Mechanismen zur Modellaktualisierung
  • Zukunft der generativen KI bei Betrugsermittlungen und Automatisierung von SARs

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Ein Verständnis von Betrugsrisiken und AML-Verfahren
  • Erfahrung in Datenanalyse oder Compliance-Berichterstattung
  • Grundkenntnisse in Python oder Analytics-Plattformen

Zielgruppe

  • Fachkräfte für Betrugsrisikomanagement
  • AML-Compliance-Teams
  • Sicherheitsmanager
 14 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (1)

Kommende Kurse

Verwandte Kategorien